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天顺股份:关于公司对外投资设立控股子公司的公告

杏耀-杏耀平台-杏耀娱乐_杏耀平台平台 时间:2019年11月22日 18:01

  新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称“公司”)拟与新疆三宝实业集团 有限公司(以下简称“三宝实业”)共同出资在新疆霍尔果斯市设立新疆天顺三 宝农业发展有限责任公司(暂定名,以工商登记名称为准,以下简称“天顺三宝”), 注册资本为人民币2,000万元。其中,公司以自有资金出资人民币1,020万元, 占注册资本的51%;三宝实业出资人民币980万元,占注册资本的49%。2.上述投资事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。该投资事项 在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议批准。经营范围:许可经营项目:(具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或 颁发的行政许可证书为准):道路普通货物运输,大型物件运输(二类),大型物 件运输(四类),国际道路普通货物运输;道路货运站(场)经营;煤炭批发。一般经营项目(国家法律、法规规定有专项审批的项目除外;需取得专项审批待 取得有关部门的批准文件和颁发的行政许可证书后方可经营,具体经营项目期限 以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准):铁路、公路货物运输代理; 装卸、搬运服务、国内劳务输出;国际货运代理;物流园管理服务;仓储服务; 综合物流服务;供应链管理及相关配套服务;停车服务、过磅服务;物流配送服 务;货运信息、商务信息咨询;货物与技术的进出口业务;化工原料(危险化学 品出外)、焦炭,矿产品、铁精粉、生铁,化肥,建材、金属制品的销售;工程 机械租赁,房屋租赁,油田物资,石油制品的销售。道路普通货物运输(无车承 运);软件开发;网络技术开发;互联网信息服务;销售计算机软硬件;计算机 系统集成;信息技术咨询;信息技术服务;建筑安装工程;农机销售;无船承运 人;轮胎的批发与销售;动产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动)经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:(国家法律、法规规定有专 项审批的项目除外:需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许 可证书后方可经营,具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可 证为准):边境小额贸易的进出口业务,废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国 家核定公司经营的五种废旧物资的进口,货物与技术的进出口业务,承包境外与 出口机电产品相关的工程和境内国际招标工程,建筑材料、农畜产品、机械设备、 机电设备、计算机软硬件及耗材、化工产品、石油制品、润滑油、五金交电、汽 车配件、通讯器材的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动)4.拟申请经营范围:营养健康型及传统主食及其制品的开发生产;粮油加工 副产物综合利用关键技术开发应用;农业技术开发、技术转让、技术咨询、技术 服务、技术推广;粮食、蔬菜、水果、肉类、水产品及蛋奶等农畜土特副产品的 进出口、加工及销售;油料作物、棉花等经济作物的进出口及销售;饲料制品及 其原料的进出口、加工及销售;粮油、烟酒等散装食品的进出口及销售;货物与 技术的进出口业务,边境小额贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动)。5.出资方式:公司以自有资金出资人民币1020万元,占注册资本的51%; 三宝实业出资人民币980万元,占注册资本的49%。天顺三宝注册资本为人民币2,000万元整,出资为货币形式,其中:公司出 资额为人民币1,020万元,以货币方式出资,占注册资本的51%;三宝实业出 资额为人民币980万元,以货币方式出资,占注册资本的49%。1.新疆天顺三宝农业发展有限责任公司设立董事会,董事5名。公司推荐3 名董事,董事长兼法定代表人在公司推荐的董事人选中产生;三宝实业推荐董事 2名。3.新疆天顺三宝农业发展有限责任公司设总经理1名,由三宝实业推荐,由 董事会聘任;财务负责人1名由公司推荐并经总经理提名,由董事会聘任;副总 经理3名,由总经理提名,董事会聘任。1.协议任何一方未按协议规定依期如数缴付出资额时,每逾期一日,违约方 应向守约方支付应缴未缴出资额的万分之五作为违约金。如逾期一个月仍未缴纳 的,守约方有权解除协议,亦有权在要求继续履行协议的情况下要求违约方承担 上述违约责任。2.由于一方过错,造成本协议不能履行或不能完全履行时,由过错方承担其 行为给公司以及其他股东造成的损失。3.股东保密的违约责任:公司股东应对新公司及各股东的相关信息数据予以 保密,包括但不限如下方面:经营情况、工程、客户名单、合同、价格、成本、 备忘录、预测和估计、报表、商业计划、商业模式、财务、公司决议等。如有违 反,违约方股东承担其行为给其他受损失股东造成的一切损失。4.股东应严格遵守国家相关法律规定、新公司的各项管理制度,如给新公司 造成重大损失、恶劣影响的,守约方股东有权回购该责任方股东的股权,回购价 格按照其初始的投资金额执行,并要求过错方承担损害赔偿责任。5.公司股东应严格遵守职业道德,禁止利用在新公司职权和工作上的便利谋 取不当利益,向新公司的员工、合作商收取、索取贿赂或回扣,如股东有发生以 上行为的,守约方股东有权回购该责任方股东的股权,回购价格按照其初始的投 资金额执行。本次与三宝实业的共同投资项目,高度契合了公司未来的发展战略,实现了 公司业务的延伸,杏耀登陆拓宽了发展方向,利于提升公司竞争力,增强公司持续经营能 力,扩大公司品牌影响力,符合公司及股东利益。本次对外投资可能存在内部管理、资源配置、人力资源等风险。公司将依托 原有的管理制度和管理经验,加强内部协作机制的建立和运行,强化管理,做好 风险防范,确保稳健经营。截至本公告披露之日,除公司董事会和股东大会审议公告事项之外,公司最 近十二个月内尚未披露的累计对外投资情况(不含本次投资)如下:1.2017年12月,因业务发展需要,控股子公司乌鲁木齐天力际通国际贸易 有限公司以自有资金592,503,421.14坚戈(约合人民币1185万元)于哈萨克斯 坦共和国阿斯塔纳市设立控股子公司《Aspan Rail》有限责任公司,持股比例为 51%;《Aspan Rail》有限责任公司已在哈萨克斯坦共和国阿斯塔纳市完成相应的 注册登记手续。2.2018年2月,为拓展公司业务,公司出资人民币1950万元投资设立霍尔 果斯新时速国际物流股份有限公司,占霍尔果斯新时速国际物流股份有限公司 65%的股权,该公司目前正在办理相应的工商注册登记手续。综上,包括本次投资事项在内,连续12个月内尚未披露的对外投资累计超 过4,100万元,达到董事会审批权限,故本次投资事项需提交董事会审议。公司将持续跟进投资进展情况,并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。

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